Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.03.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный (при наличии)
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика
(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания: собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров): 24 марта 2023 года по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, конференц-зал.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участии в Общем собрании, проведенном в форме собрания: 16 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 17 часов 00 минут. Время закрытия собрания 18 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов (итоги оглашаются на собрании): 17 часов 45 минут.
По решению совета директоров (Протокол № 380 от 23.03.2023 г.) ведение Общего собрания акционеров осуществляет член совета директоров Кукушкин Андрей Александрович.
2.4. Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год. Обсуждение заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год и результатов аудиторской проверки за 2022 год.
2. Утверждение размера дивидендов за 2022 г., формы их выплаты порядка выплаты дивидендов, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
4. Об избрании членов совета директоров Общества.
5. Утверждение сметы расходов совета директоров Общества на 2023 год.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Функции счетной комиссии Общего собрания выполнял регистратор Общества – ООО «Оборонрегистр» (г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 19, стр.12, комн.22) в лице представителя регистратора Санкт-Петербургского филиала ООО «Оборонрегистр» г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 79а, литер А, офис 704-1 Кобрина Семена Михайловича.
2.5. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня: по вопросам 1,2,3,5,6 - 241 500 (двести сорок одна тысяча пятьсот) голосов. По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов – 1 690 500 (один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот) кумулятивных голосов).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об Общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018г. № 660-П): по вопросам 1, 2, 3, 5 - 241 500 (двести сорок одна тысяча пятьсот) голосов. По вопросу 4 повестки дня – 1 690 500 (один миллион шестьсот девяносто тысяч пятьсот) кумулятивных голосов. По вопросу 6 повестки дня – 96 804 (девяносто шесть тысяч восемьсот четыре) голоса с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должность в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: Общее количество участников собрания составило 123 лица. По вопросам 1, 2, 3 ,5 повестки дня число голосов, участвующих в собрании, составило 202 708 голосов или 83,9371 %. Кворум имеется. По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвующих в собрании, составило 1 418 956 (один миллион четыреста восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть) голосов или 83,9371 %. Кворум имеется. По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, участвовавших в собрании, составило – 58 012 (пятьдесят восемь тысяч двенадцать ) голосов или 59,9273 %. Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум и число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:
Решение по вопросу 1: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибылей и убытков Общества за 2022 год.
Результаты голосования: «за» - 202 088 голосов – 99,6941%, «против» - 280 голосов – 0,1381 %, «воздержался» - 340 голосов –0,1677%, «недействительные» – 0 голосов - – 0,0000 %.
Решение по вопросу 2: дивиденды по акция Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать. Результаты голосования: «за» - 186 611 голосов – 92,0590 %, «против» - 15 945 голосов – 7,8660%, «воздержался» - 152 голоса - 0,0750 %, «недействительные» – 0 голосов - 0,0000 %. Решение по вопросу 3: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «Жилкомсоюз КРОН». Результаты голосования: «за» - 202 039 голосов – 99,6700 %, «против» - 280 голосов –0,1381 %, «воздержался» - 389 голосов – 0,1919 %, «недействительные» – 0 голосов - 0,0000 %. Решение по вопросу 4: избрать совет директоров Общества следующем составе: Дорохова Ольга Васильевна, Киселева Алла Юрьевна, Кукушкин Андрей
4: Александрович, Морошкина Галина Ивановна, Соусов Вячеслав Евгеньевич, Терентьев Сергей Федорович, Токарева Валентина Матвеевна. Результаты голосования Дорохова Ольга Васильевна – 204 341 голос, Киселева Алла Юрьевна – 204 637 голосов, Кукушкин Андрей Александрович - 204 086 голосов, Морошкина Галина Ивановна – 204 618 голосов, Соусов Вячеслав Евгеньевич – 205 009 голосов,
Терентьев Сергей Федорович – 186 309 голосов, Токарева Валентина Матвеевна – 207 815 голосов. «против» - 1 960 голосов, «воздержался» - 175 голосов, «недействительные» – 0 голосов, несданные – 0 голосов.
Решение по вопросу 5: утвердить смету расходов совета директоров Общества на 2023 год. Результаты голосования: «за» - 202 043 голоса – 99,6719 %, «против» - 550 голосов – 0,2713 %, «воздержался» - 115
голосов – 0,0567 %, «недействительные» – 0 голосов - 0,0000 % . Решение по вопросу 6: избрать
ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов: Воронюк Анатолий Александрович, Гуревич Яков Абрамович, Ищенко Роман Анатольевич, Лебедев Вячеслав Борисович, Терехова Татьяна Олеговна. Результаты голосования: Воронюк Анатолий Александрович – «за» - 57 575 голосов – 99,2467 % «против» - 2 голоса – 0,0034 % , воздержался» - 45 голосов – 0,0776 %, «недействительные» - 390 голосов,
0,6723 %, , несданные – 0 голосов - 0,0000 % , Гуревич Яков Абрамович - «за» - 57 575 голосов – 99,2467 %, «против» - 2 голоса – 0,0034 %, «воздержался» - 45 голосов – 0,0776 %, «недействительные»- 390 голосов - 0,6723 %, несданные – 0 голосов - 0,0000 % , Ищенко Роман Анатольевич – «за» - 57 494 голоса – 99,1071%, «против» - 0 голосов – 0,0000 %, «воздержался» - 128 голосов – 0,2206 %, «недействительные» – 390 голосов - 0,6723%, несданные – 0 голосов - 0,0000 %, Лебедев Вячеслав Борисович - за» - 57 669 голосов – 99,4087 %,«против» - 0 голосов – 0,0000%, «воздержался» - 49 голосов – 0,0845%, «недействительные» – 294 голоса
- 0,5068 %, несданные – 0 голосов- 0,0000 %, Терехова Татьяна Олеговна - за» - 57 581голос – 99,2571 %, «против» - 0 голосов – 0,0000%, «воздержался» - 49 голосов – 0,0845 %, «недействительные» – 382 голоса - 0,6585 %, несданные – 0 голосов - 0,0000 %,
2.6. Дата составления и номер протокола Общего собрания: 28.03.2023 г. протокол № 31
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 72-1-1677 от 13.01.1995г. , 1-02-02139-D от 11.07.2001г., 1-01-02139-D от 21.08.2006г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ В.Е.Соусов
3.2. Дата «28» марта 2023 г. М.П.
.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов
3.2. Дата 28.03.2023г.