Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.12.2023

2. Содержание сообщения

1. Избрать секретарем заседания Совета директоров Киселеву Аллу Юрьевну.

Число голосов, которыми обладали лица, имеющими право голосования – 7. Кворум–100 %. Голосовали: «за»- единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.

2. Продать ООО «ЛПМ-Инвест» (ИНН 7814739562, ОГРН 1187847248225) принадлежащие ОАО “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ” объекты недвижимости со всеми инженерными сетями и коммунальными системами:

- Земельный участок с кадастровым номером 78:34:0415701:248 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, площадь 14 042+/-41 кв. м., категория земель: Земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:

Производственная деятельность, по цене 60 400 000,00 руб. (шестьдесят миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с пп. 6 п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации);

- Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:20 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Б, наименование: Производственный корпус, площадь 13 144,5 кв. м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 239 168 000 руб. (двести тридцать девять миллионов сто шестьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 39 861 333,33 руб.;

- Нежилое здание с кадастровым номером 78:34:0415701:17 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22, лит. Д,

наименование: КПП, площадь 21,2 кв. м (расположенное на Земельном участке с кадастровым номером 78:34:0415701:248) по цене 432 000 руб. (четыреста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 72000 руб.

Голосовали: «за»- 6, «против» - 0 «воздержались» - 0.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров - 100%. Число голосов незаинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие заседании Совета директоров – 85,71% от общего количества голосов членов Совета директоров.

Число голосов, принадлежащих членам Совета директоров, не принимавших участия в голосовании в связи с заинтересованностью, составляет 14,29%.

3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты решения 21.12.2023 г.

4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 21.12.2023 г. протокол №385

5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента:

акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Е. Соусов

3.2. Дата 22.12.2023г.