Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, набережная Реки Карповки, д. 5 литера Л пом. 16-Н офис 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “ЛЕНПОЛИГРАФМАШ”
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином
государственном реестре юридических лиц 197022, РФ, г. Санкт- Петербург, набережная реки Карповки, дом 5, литера Л, помещение 16-Н, офис 25
1.3. Основной государственный (при наличии)
регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027806857572
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика
(ИНН) эмитента (при наличии) 7813045025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02139-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3862
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в
соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является
основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: совет директоров
03.02.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров 21.02.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания:
1. Утверждение Повестки дня годового Общего собрания.
2. Предварительное утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2022 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибылей и убытков Общества за 2022 год, по размеру дивидендов Общества, форме их выплаты, порядке выплаты дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на дивиденды.
4. О включении кандидатуры в список для голосования по выборам кандидата для проведения обязательного аудита Общества на 2023 год.
5. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания.
6. Об утверждении проектов решений собрания.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на собрании.
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания и порядка её предоставления.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 22.02.2023 г. протокол №379
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о
выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-02139-D от 02.12.2003
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
______________ В.Е.Соусов
3.2. Дата 22.02.2023 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Е. Соусов
3.2. Дата 22.02.2023г.