О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.10.2024
2. Содержание сообщения
ВВид, форма проведения общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования
Дата, время, место проведения общего собрания акционеров: 07.10.2024, 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
Повестка дня:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
8. Одобрение внесения в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019 (одобрение крупной сделки).
9. Утверждение денежной оценки имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019, вносимого в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
10. Одобрение заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1», ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 800 000 000 (восьмисот миллионов) руб.
Время проведения собрания: в течении дня 07.10.2024
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 10.09.2024 года.
Резинаты голосований по вопросам повестки дня, по которым имеется кворум:
По вопросу повестки дня №8: Одобрение внесения в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019 (одобрение крупной сделки).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 57 906 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 906 550.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 20 879 922.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА 20 877 870
Против 1 752
Воздержался 300
Принятое решение: Одобрить внесение в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка с кадастровым № 78:38:0021165:19 по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019 г. Характеристики земельного участка: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для рекреационных целей, общая площадь 17350,0 м2. Земельный участок расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Солнечное, ул. Лесная, участок 2, (западнее дома 24, литера Б по Лесной улице).
По вопросу повестки дня №9: Утверждение денежной оценки имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019, вносимого в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 57 906 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 906 550.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 20 879 922.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА 20 877 870
Против 1 752
Воздержался 300
Принятое решение: Утвердить денежную оценку имущества, а именно прав и обязанностей арендатора земельного участка с кадастровым № 78:38:0021165:19 по договору аренды земельного участка № 22/3Д-04548 от 31.10.2019 г. Характеристики земельного участка: категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для рекреационных целей, общая площадь 17350,0 м2. Земельный участок расположен по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок Солнечное, ул. Лесная, участок 2, (западнее дома 24, литера Б по Лесной улице). Стоимость права аренды земельного участка определена согласно отчету ООО «Центр оценки «РУСЛЕКС» № 84/06-24 от 27.06.2024 г. «Определение рыночной стоимости прав аренды недвижимого имущества» и составляет 23 680 000 (двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) руб.
По остальным вопросам повестки дня кворум не достигнут:
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №4: Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум – 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №6: Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 427 096 250.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 416 794 238.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 157 607 842.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №7: Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 61 013 750.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 59 542 034.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 22 515 406.
Кворум - 37.8143%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
По вопросу повестки дня №10: Одобрение заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1», ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 800 000 000 (восьмисот миллионов) руб.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 61 013 750.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 57 906 550.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 57 906 550.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 20 879 922 (36.0579%).
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 22 515 406 (37.8143%).
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Дата и номер составления Протокола и Отчета Б/Н об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод" сформирован 09.10.2024 года
Данные об Акциях ОАО «Фольгопрокатный завод»:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 11.10.2024г. М.П.