Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.08.2024
2. Содержание сообщения
30.08.2024 проведено заседание Наблюдательного совета ОАО «Фольгопрокатный завод».
Кворум 100%.
Протокол заседания Наблюдательного совета составлен № 30/08 составлен 30.08.2024
Повестка дня заседания Определение даты, места, повестки, формы и условий проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
В соответствии с Протоколом Наблюдательного совета ОАО «Фольгопрокатный завод» № 30/08 от 30.08.2024 года приняты следующие решения:
Председатель заседания: Анисимов Владимир Иванович
Секретарь заседания: Педос Татьяна Анатольевна
- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» 07 октября 2024 г.;
- Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» -заочное голосование;
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 07.10.2024 г., адрес для направления бюллетеней: 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
- Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с ч. 4 ст. 58 208-ФЗ «Об акционерных обществах» – 10 сентября 2024 г.;
- Утвердить повестку годового общего собрания акционеров ОАО «Фольгопрокатный завод»:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
8. Одобрение внесения в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1» имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019 (одобрение крупной сделки).
9. Утверждение денежной оценки имущества, а именно прав и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка № 22/ЗД-04552 от 31.10.2019, вносимого в уставный капитал ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
10. Одобрение заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1», ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 800 000 000 (восьмисот миллионов) руб.
Предложить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Предлагаем принять решение со следующей формулировкой:
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
Предлагаем принять решение со следующей формулировкой:
«Утвердить годовой отчет ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год».
Предлагаем принять решение со следующей формулировкой:
«Утвердить распределение прибылей и убытков за 2023 год. Дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2023 год не выплачивать».
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.08.2024г. М.П.