О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
: ОАО "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении повторного общего собрания акционеров:
1. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров ОАО «Фольгопрокатный завод» - общее собрание в форме заочного голосования.
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D.
3. Дата, место, время проведения повторного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
3.1. Дата 07 апреля 2023 года,
3.2. Место проведения повторного общего собрания акционеров (адрес для направления бюллетеней): 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
4. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Решение о созыве годового собрания акционеров принято Наблюдательным советом ОАО "Фольгопрокатный завод" на основании Протокола N 79 от 06.03.2023 года.
5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: в соответствии с п.4 ст.58 Закона «Об акционерных обществах» дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров оставить прежней - 07.02.2023.
6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 07 апреля 2023 года
7. Повестка дня повторного общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2021 год, в том числе счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков за 2021 год.
2) Утверждение годового отчета акционерного общества за 2021 год.
3) О распределении прибылей и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков за 2021 год.
4) Утверждение аудитора акционерного общества на 2022 год.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6) Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7) Об одобрении заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО «Солнечный берег 1» и ООО «Солнечный берег 2», принадлежащих ОАО «Фольгопрокатный завод».
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению повторного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с 09 марта 2023 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 06.03.2023г. М.П.