Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7812018300
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.11.2024
2. Содержание сообщения
Сведения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Фольгопрокатный завод" - общее собрание в форме очного голосования.
2. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D.
3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
3.1. Дата 24 января 2025 года,
3.2. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 197342, г. Санкт-Петербург ул. Торжковская, д. 5, литер А (БЦ "Оптима", 4-ый этаж, офис 4-011, Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор). Время начала регистрации акционеров: 10-00 час.
4. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято Наблюдательным советом ОАО "Фольгопрокатный завод" на основании Протокола N 22/11 от 22.11.2024 года.
5. Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 01 декабря 2024 г.
6. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет - 24 декабря 2024 года
7. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД».
2. Утверждение годового отчета ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» за 2023 год.
3. Распределение прибылей и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков за 2023 год.
4. Утверждение аудитора акционерного общества на 2024 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7. Увеличение уставного капитала дочернего юридического лица ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1».
8. Одобрение заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 % долей в уставном капитале ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 1», ООО «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ 2», принадлежащих ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД», с любым третьим лицом по выбору генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» на любых условиях по усмотрению генерального директора ОАО «ФОЛЬГОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД» с ценой договора не ниже 800 000 000 (восьмисот миллионов) руб.
9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ, Сенной округ, ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210, в рабочие дни с 9:00 до 17:00, а также в личном кабинете акционера на сайте www.vtbreg.ru.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Э.Н.Исхакова
3.2. Дата: 22.11.2024