О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Фольгопрокатный завод"
: ОАО "Фольгопрокатный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190031, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Ефимова, дом 4А, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810225398
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7812018300
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00609-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7812018300/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, код эмитента 00609-D.
2.4 Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения: Решение о созыве годового собрания акционеров принято Наблюдательным советом ОАО «Фольгопрокатный завод» на основании Протокола № 77 от 27.01.2023 года.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания)
2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 03.03.2023
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07.02.2023
2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2021 год, в том числе счета прибылей и убытков и распределение прибылей и убытков за 2021 год.
2) Утверждение годового отчета акционерного общества за 2021 год.
3) О распределении прибылей и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков за 2021 год.
4) Утверждение аудитора акционерного общества на 2022 год.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества.
6) Избрание членов Наблюдательного совета акционерного общества.
7) Об одобрении заключения договора купли-продажи (одобрение крупной сделки) 100 (сто) процентов долей в уставном капитале ООО «Солнечный берег 1» и ООО «Солнечный берег 2», принадлежащих ОАО «Фольгопрокатный завод».
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург ул. Ефимова, д. 4а, литера А, помещ. 30-Н, помещ. 210, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов с 07 февраля 2023 г
3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Фольгопрокатный завод"
__________________ Исхакова Э.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 30.01.2023г. М.П.