Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
26.03.2018 18:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: присутствовали члены Совета директоров в количестве пяти человек, что составляет 71,43 % численного состава органа управления. Численный состав – 7 человек. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

по всем вопросам повестки дня заседания решения приняты членами Совета директоров единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.3.1.Утвердить состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в следующем составе:

- Куров Сергей Вячеславович;

- Гнеденко Петр Александрович;

- Шабалина Альбина Петровна;

- Григорьев Олег Владимирович;

- Федоров Валерий Николаевич;

- Хильченко Сергей Валерьевич;

- Бреусов Андрей Николаевич;

- Кузьмин Юрий Анатольевич;

- Морозов Александр Викторович.

2.3.2. Председателю Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» Плавнику П.Г. в течение 5 (пяти) рабочих дней заклю-чить с утвержденными членами Правления дополнительные соглашения к трудовым договорам о включении их в состав Правления.

2.4. Доля участия членов коллегиального исполнительного органа Общества – Правления в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента.

- Куров Сергей Вячеславович - 0 %, 0 %;

- Гнеденко Петр Александрович – 0,03 %; 0,03 %;

- Шабалина Альбина Петровна - 0 %, 0 %;

- Григорьев Олег Владимирович - 0 %, 0 %;

- Федоров Валерий Николаевич – 0,002 %, 0,002 %;

- Хильченко Сергей Валерьевич - 0 %, 0 %;

- Бреусов Андрей Николаевич - 0 %, 0 %;

- Кузьмин Юрий Анатольевич - 0 %, 0 %;

- Морозов Александр Викторович- 0 %, 0 %.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 марта 2018 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответ-ствующие решения: 23.03.2018, № 6.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ А.Н. Бреусов

3.2. Дата: Дата 23 марта 2018 г.