Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
02.07.2015 14:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760 www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.06.2015, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 71,41 % (401 332 633 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках

Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2014 финансового года,

в том числе выплата дивидендов.

2. Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Об изменении наименования Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.1. Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

Итоги голосования: «ЗА» - 401 242 033 (99,98 %).

2.6.1.2. Утвердить использование чистой прибыли по итогам 2014 финансового года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 401 241 361 (99,98 %).

2.6.1.3. Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию - 0,01 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 401 240 017 (99,98 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2014 финансового года.

Утвердить использование чистой прибыли по итогам 2014 финансового года в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства. Определить размер дивидендов на одну обыкновенную именную акцию - 0,01 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июля 2015 года.

2.6.2. Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 400 504 194;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 405 179 850;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 400 530 874;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 400 755 760;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 400 343 874;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 400 393 474;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 400 495 901;

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 253 452 958 (99.97 %);

по кандидатуре Пукиной Екатерины Александровны: «ЗА» - 253 443 598 (99.97 %);

по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны: «ЗА» - 253 452 958 (99.97 %);

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Дашкова Елена Викторовна, Пукина Екатерина Александровна, Синкина Елена Викторовна.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

2.6.4.1. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований и аудита «ПАНАЦЕЯ», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 1 580 440 (0.39 %).

2.6.4.2. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 401 233 401 (99.98 %).

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».

Итоги голосования: «ЗА» - 400 771 449 (99.86 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное общество «ЗВЕЗДА».

2.6.6. Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 400 770 777 (99.86 %).

Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2015, № 28

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Лобин

3.2. Дата: 02.07.2015