Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
14.02.2017 17:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие

7 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования по вопросу передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации:

1): «ЗА»: 7 членов Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» (Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации в повестку дня годового общего собрания акционеров. Рекомендовать собранию акционеров принять следующее решение по данному вопросу:

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» управляющей организации – Акционерному обществу «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», ОГРН 1037825008880,

ИНН 7811136020. Поручить Совету директоров ПАО «ЗВЕЗДА» в срок до 31.10.2016 провести необходимые организационные мероприятия, утвердить условия договора о передаче полномочий, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» - ВРИО Генерального директора, заключить договор с управляющей организацией – АО «НПК «ЗВЕЗДА».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 6 мая 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:11 мая 2016 года, протокол № 10 от 06.05.2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Первый заместитель Генерального директора - Управляющий директор ПАО «ЗВЕЗДА» В.В. Коновалов

3.2. Дата: 14 февраля 2017 г.