Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2023 года.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров.
9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров.
10. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13. О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов
3.2. Дата: 22 мая 2024 г.