Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
13.06.2018 12:10


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии реше-ний: присутствовали члены Совета директоров: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Анд-реевич, Лобин Михаил Александрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Ва-лерий Анатольевич, что составляет 85,71 % численного состава. Кворум имеется, заседание правомочно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: созвать общее собрание акционеров:

2.2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеоче-редное.

2.2. 2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присут-ствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения во-просов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполнен-ные бюллетени для голосования: дата – 15 августа 2018 года, место проведения - г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, время проведения - 15 часов 00 минут, почтовый адрес – 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эми-тента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.

2.2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 12 августа 2018 года.

2.2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 июня 2018 года.

2.2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании.

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

3. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

2.2.8. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию на вне-очередном общем собрании акционеров ПАО «ЗВЕЗДА» следующие кандидатуры, предложенные акционе-рами Общества в соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Кандидаты в состав Совета директоров:

1. Богданов Андрей Вячеславович, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Синара-Транспортные Машины»;

2. Гриценко Евгений Иванович, вице-президент АО Группа Синара;

3. Идрисов Марат Нургаянович, директор по безопасности-начальник службы экономической безопасности АО Группа Синара;

4. Куклинский Кирилл Маратович, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности

АО «Синара-Транспортные Машины»;

5. Леш Виктор Николаевич, генеральный директор АО «Синара-Транспортные Машины»;

6. Наговицын Роман Александрович, заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО «Синара-Транспортные Машины»;

7. Шайханов Серик Бауржанович, директор по корпоративному управлению АО «Синара-Транспортные

Машины».

Кандидаты в состав ревизионной комиссии:

1. Храмов Сергей Александрович, начальник контрольно-ревизионного управления АО Группа Синара;

2. Кривицкий Юрий Валентинович, начальник контрольно-ревизионного отдела АО Группа Синара;

3. Тюшняков Сергей Аркадьевич, ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела АО Группа Синара.

2.2.9. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров – до 16 июля 2018 г. включительно.

2.2.10. Определить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подго-товке к проведению внеочередного общего собрания акционеров относятся сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.11. Определить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, в соответствии с требованиями ст.52 Закона «Об акционерных обществах» можно ознакомиться в течение 50 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, кабинет 302, тел./факс: (812) 458-50-43, по рабочим дням с 09.00 час. до 18.00 час., а также в Санкт-Петербургском филиале

АО «Новый регистратор» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123, 1 этаж.

2.2.12. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение:

Досрочно прекратить полномочия управляющей компании ПАО «ЗВЕЗДА», расторгнуть Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/2016-УК от 01.08.2016 г., заключенный с Акционер-ным обществом «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА».

2.2.13. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соот-ветствующие решения: 13.06.2018, № 13.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании ак-ционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, между-народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» А.Н. Бреусов

3.2. Дата: 13.06.2018