Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
14.05.2024 16:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 мая 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества.

3. Формирование Комитета Совета директоров по аудиту. Назначение Председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту.

4. Утверждение изменений условий трудового договора с Генеральным директором Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов

3.2. Дата: 14 мая 2024 г.