Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
15.08.2018 19:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.08.2018, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, 2-й этаж, технический кабинет № 225, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,1189 % (517 726 851 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий управляющей компании.

2. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.

3. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

4. О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества.

5. Об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия управляющей организации. Совету директоров определить дату прекращения полномочий управляющей организации с учетом положений действующего законодательства и положений Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01/2016-УК от 01.08.2016 г., заключенного с Акционерным обществом «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», принять меры к приему дел и документов от управляющей компании и принять меры для образования и избрания единоличного исполнительного органа Общества.

«ЗА» - 3 156 936 (0,6098%), «Против» - 514 280 627 (99,3344 %), «Воздержался» - 10 752 (0,0021 %).

По первому вопросу решение не принято.

2.6.2.Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

Итоги голосования:

«ЗА» - 517 311 451 (99,9198 %), «Против» - 94 752 (0,0183 %), «Воздержался» - 42 112 (0,0081 %).

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать новый состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» в количестве 7 человек:

1.Богданов Андрей Вячеславович;

2.Гриценко Евгений Иванович;

3.Идрисов Марат Нургаянович;

4.Куклинский Кирилл Маратович;

5.Леш Виктор Николаевич;

6.Наговицын Роман Александрович;

7.Шайханов Серик Бауржанович.

Итоги голосования:

по кандидатуре Богданова Андрея Вячеславовича: «ЗА» - 517 416 455;

по кандидатуре Гриценко Евгения Ивановича: «ЗА» - 517 306 695;

по кандидатуре Идрисова Марата Нургаяновича: «ЗА» - 517 303 195;

по кандидатуре Куклинского Кирилла Маратовича: «ЗА» - 517 303 195;

по кандидатуре Леш Виктора Николаевича: «ЗА» - 518 380 411;

по кандидатуре Наговицына Романа Александровича: «ЗА» - 517 303 195;

по кандидатуре Шайханова Серика Бауржановича: «ЗА» - 517 303 195.

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать новый состав Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА» в количестве 7 человек:

1.Богданов Андрей Вячеславович;

2.Гриценко Евгений Иванович;

3.Идрисов Марат Нургаянович;

4.Куклинский Кирилл Маратович;

5.Леш Виктор Николаевич;

6.Наговицын Роман Александрович;

7.Шайханов Серик Бауржанович.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО «ЗВЕЗДА».

Итоги голосования:

«ЗА» - 517 324 891 (99,9224 %), «Против» - 94 752 (0,0183 %), «Воздержался» - 42 112 (0,0081 %).

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ПАО «ЗВЕЗДА».

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Избрать новый состав Ревизионной комиссии ПАО «ЗВЕЗДА» в количестве 3 человек.

1. Храмов Сергей Александрович;

2. Кривицкий Юрий Валентинович;

3. Тюшняков Сергей Аркадьевич.

Итоги голосования:

по кандидатуре Храмова Сергея Александровича:

«ЗА» - 517 217 371 (99,9042 %), «Против» - 94 752 (0,0183 %), «Воздержался» - 120512 (0,0233 %).

по кандидатуре Кривицкого Юрия Валентиновича:

«ЗА» - 517 233 051(99,9072 %), «Против» - 94 752 (0,0183 %), «Воздержался» - 120 512 (0,0233%).

по кандидатуре Тюшнякова Сергея Аркадьевич

«ЗА» - 517 250 971 (99,9107 %), «Против» - 94 752 (0,0183 %), «Воздержался» - 102 592 (0,0198 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Избрать новый состав Ревизионной комиссии ПАО «ЗВЕЗДА» в количестве 3 человек.

1. Храмов Сергей Александрович;

2. Кривицкий Юрий Валентинович;

3. Тюшняков Сергей Аркадьевич.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, между-народный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 15.08.2018, № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель Юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 15 августа 2018г.