Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 октября 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 октября 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2.Избрание Секретаря Совета директоров Общества.
3. Формирование Комитета Совета директоров по аудиту. Назначение Председателя и членов Комитета Совета директоров по аудиту.
4. О прекращении полномочий и назначении на должность лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, утверждение условий трудового договора с таким лицом.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " ЗВЕЗДА" Скворцов П.П.
3.2. Дата: 02.10.2024