Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
22.05.2019 14:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. На заседании присутствовали все члены Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по перовому вопросу повестки дня: О созыве годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, места, времени проведения собрания.

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества. Определить дату, время и место проведения общего собрания – 28 июня 2019 года в 15 часов 00 минут местного времени, по адресу: г. Санкт - Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, административное здание, технический кабинет. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).

Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 00 минут местного времени.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены лицом, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по следующему адресу: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123, ПАО «ЗВЕЗДА».

Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представ-ленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты прове-дения годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня: Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 03 июня 2019 года.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.3.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3.Определение количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.

4.Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.4.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четвертому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.5.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по пятому во-просу повестки дня: Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.6.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по шестому во-просу повестки дня: Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

«В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2018 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.7.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по седьмому вопросу повестки дня: Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.8.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по восьмому вопросу повестки дня: Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную ко-миссию.

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.9.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по девятому вопросу повестки дня: Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.10.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по десятому вопросу повестки дня: О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.11.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по одиннадцатому вопросу повестки дня: О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) го-лосов. Решение принято.

2.2.12.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по двенадцатому вопросу повестки дня: Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и повестке дня: сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведе-ния собрания и в указанный срок доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в данном собрании, в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.13.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по тринадцатому вопросу повестки дня: Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год;

- заключение аудитора, по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- годовой отчет Общества;

- отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, о кандидатуре аудитора Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

Утвердить порядок предоставления акционерам информации: в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества (192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.), в рабочие дни с 09.00 до 18.00 часов, а также в день проведения собрания.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.14.Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по четырнадцатому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров.

Бюллетени направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручить под роспись в срок, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 21.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 21.05.2019 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

3.2. Дата: 22 мая 2019г.