Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
18.09.2019 13:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (семь) членов. Опросные листы поступили от 7 (Семи) членов Совета Директоров Общества, участвовавших в голосовании. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:

2.2.1. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по первому вопросу повестки дня: О расторжении договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «Новый регистратор».

Расторгнуть договор № 78-39/08 от 22.12.2008 года с Акционерным Обществом «Новый регистратор» (ОРГН 1037719000384) на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.2. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по второму вопросу повестки дня:Об утверждении Регистратора Общества.

Утвердить Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002 года без ограничения срока действия) в качестве регистратора Публичного акционерного общества «ЗВЕЗДА».

Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2.2.3. Содержание решения, предусмотренного п. 15.1. Положения о раскрытии информации, по третьему вопросу повестки дня: Об утверждении условий договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Регистратором Общества.

Утвердить условия договора об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «НРК – Р.О.С.Т.» согласно Приложению к протоколу.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – 18 сентября 2019 г.

2.3.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – протокол от 18.09.2019 г. б/н.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1.Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________Сведения не раскрываются на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

3.2. Дата: 18 сентября 2019г.