Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, принятых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указанных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества»:
Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пунктом 2 части первой статьи 77, статьи 79 Трудового кодекса РФ, подпунктом 8 пункта 15.2 Устава Общества, прекратить полномочия Скворцова Петра Петровича в должности Генерального директора ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с истечением срока, определенного решением Совета директоров Общества (Протокол от 27.07.2022, б/н), а также прекратить трудовой договор с Скворцовым Петром Петровичем «31» июля 2025 года.
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.2.2. Содержание решения по вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества»:
Руководствуясь подпунктом 9 пункта 1 статьи 65, статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 8 пункта 15.2, пункта 16.1 Устава Общества, избрать единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества Скворцова Петра Петровича сроком на 3 (три) года с «01» августа 2025 года по «31» июля 2028 года (включительно).
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов (единогласно), «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица, назначенного на должность исполнительного органа: Скворцов Петр Петрович, ИНН 524506498345; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Скворцов Петр Петрович доли в уставном капитале и доли голосующих акций эмитента не имеет.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – 24 июля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения – протокол от 24.07.2025, б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " ЗВЕЗДА" Скворцов П.П.
3.2. Дата: 24.07.2025