Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
19.07.2007 08:10


CООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗВЕЗДА».

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123.

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085.

1.5. ИНН эмитента: 7811038760.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru.

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.06.2007, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.4. Кворум общего собрания: 75,70 % (425 446 530 из 562 020 480 голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1. Формулировка решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 734 562 (99.36 %);

2.5.2. Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке:

- на бесплатное питание – 2.000.000,00 рублей;

- фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей;

- оказание материальной помощи – 500.000,00 рублей;

- отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

- оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей;

- премирование юбиляров и ветеранов завода – 100.000,00 рублей;

- компенсация по оплате путёвок в детский оздоровительный лагерь и санаторно-курортное лече-ние - 400.000,00 рублей;

- прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей;

- на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 714 402 (99.36 %);

2.5.3. Формулировка решения: Утвердить дивиденды за 2006 г. в размере 10 % от номинальной

Установить:

• срок выплаты дивидендов – до 25.08.2007 г.

• следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 694 242 (99.353 %);

2.5.4. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 488 802 (99.30 %);

2.5.5. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича: «ЗА» - 411 198 773 (10.74 %)

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 411 336 877 (10.74 %)

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 428 100 130 (11.18 %)

По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны: «ЗА» - 427 436 732 (11.16 %)

По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 411 321 213 (10.74 %)

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 411 201 261 (10.74 %)

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 431 190 921 (11.26 %)

По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 414 228 511 (10.82 %)

По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича: «ЗА» - 457 211 590 (11.94 %)

2.5.6. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 360 944 736 (97.84 %)

По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 366 017 713 (99.22 %)

По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 360 930 576 (97.84 %)

По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 360 873 280 (97.83 %)

По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 360 753 488 (97.79 %)

2.5.7. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 694 242 (99.35 %).

2.6. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 2.000.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 500.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 100.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 400.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей.

Утвердить дивиденды за 2006 г. в размере 10 % от номинальной стоимости акции.

Установить:

• срок выплаты дивидендов – до 25.08.2007.

• следующий порядок выплаты дивидендов:

• акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

• акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

• акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

2.6.2.Утвердить Устав Общества в новой редакции.

2.6.3. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Агапов Е.Л., Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Первушин В.П., Плавник П.Г., Радченко В.А., Тюбин А.А.

2.6.4. Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Молокова И.Г., Никишова О.П., Пукин А.В.

2.6.5. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,

г. Санкт-Петербург.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор П.Г. Плавник

3.2. Дата «06» июля 2007 г. М.П.