Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
19.06.2012 11:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 15.06.2012, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 75,31 % (423 266 346 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов.

2.Избрание членов Совета директоров.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора.

5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О вступлении Общества в Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1. Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли по итогам 2011 года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Утвердить дивиденды за 2011 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

Итоги голосования: «ЗА» - 423 234 986 (99,99 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 финансового года. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли по итогам 2011 года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Утвердить дивиденды за 2011 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

2.6.2. Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 460 220 507;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 422 479 755;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 418 867 319;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 418 842 372;

по кандидатуре Пашина Валентина Михайловича: «ЗА» - 417 622 160;

по кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 417 571 199;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 417 536 842;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 417 532 516;

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 417 456 016.

по кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 334 052;

Формулировка решения, принятая по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 366 111 769 (99.98 %);

по кандидатуре Викульевой Ольги Федоровны: «ЗА» - 366 084 969 (99.97 %);

по кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 366 035 609 (99.96 %);

по кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 366 054 649 (99.96 %);

по кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 366 109 529 (99.98 %).

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов Андрей Николаевич, Викульева Ольга Федоровна, Никишова Оксана Петровна, Пукин Александр Васильевич, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 423 187 946 (99.98 %).

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 423 213 482 (99.99 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

2.6.6. Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня: Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: Данилова Геннадия Андреевича, Гнеденко Петра Александровича, Первушина Владимира Петровича, Плавника Павла Гарьевича: Предмет сделки: Продажа Открытому акционерному обществу «Компания Гермес» (ОГРН - 1027806063515) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J; Количество акций, приобретаемых по сделке – 38 011 (тридцать восемь тысяч одиннадцать) штук.Цена сделки: 59 867 325,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста двадцать пять) рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 368 152 908 (72.61 %).

Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества: Данилова Геннадия Андреевича, Гнеденко Петра Александровича, Первушина Владимира Петровича, Плавника Павла Гарьевича: Предмет сделки: Продажа Открытому акционерному обществу «Компания Гермес» (ОГРН - 1027806063515) обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Механосборочный Комплекс «Звезда» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-18535-J; Количество акций, приобретаемых по сделке – 38 011 (тридцать восемь тысяч одиннадцать) штук.Цена сделки: 59 867 325,00 (Пятьдесят девять миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч триста двадцать пять) рублей.

2.6.7. Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня: ОАО «ЗВЕЗДА» принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»).

Итоги голосования: «ЗА» - 423 205 194 (99.99 %).

Формулировка решения, принятая по седьмому вопросу повестки дня:

ОАО «ЗВЕЗДА» принять участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей «Союз машиностроителей России» (ОООР «СоюзМаш России»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.06.2012, № 25

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин

3.2. Дата: 18 июня 2012 г.