Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2025 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2025 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров, определение способа принятия решений общим собранием, даты и места проведения заседания.
2. Об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об определении повестки дня.
4. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
6. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
8. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом заседании общего собрания акционеров.
9. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом заседании общего собрания акционеров.
10. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.
11. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
12. Об утверждении бюллетеней для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
13. О председателе, секретаре годового заседания общего собрания акционеров Общества.
14. О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " ЗВЕЗДА" Скворцов П.П.
3.2. Дата: 14.05.2025