Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
24.06.2016 16:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22.06.2016, г. Санкт-Петербург,

ул. Бабушкина, д. 123, технический кабинет, 15 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 71,74 % (403 227 908 из 562 020 480 голосов).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2015 года.

2. Распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по

результатам 2015 отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора.

6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7. Одобрение сделок с заинтересованностью.

8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

2.6.1.Формулировка решения, поставленная на голосование по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 171 236 (99,99 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2015 года.

2.6.2.Формулировка решения, поставленная на голосование по второму вопросу повестки дня:

Утвердить целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;

Итоги голосования: «ЗА» - 403 170 564 (99,99 %).

С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить размер выплат на 2016 год по статьям в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников - 1.800.000,00 руб.;

• фонд материального поощрения - 3.000.000,00 руб.;

• оказание материальной помощи - 1.000.000,00 руб.;

• отчисления профсоюзному комитету - 720.000,00 руб.

• оказание благотворительной помощи - 600.000,00 руб.;

• премирование юбиляров и ветеранов завода - 150.000,00 руб.;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение - 500.000,00 руб.

• прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

Итоги голосования: «ЗА» - 403 157 124 (99,98 %).

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

Итоги голосования: «ЗА» - 402 350 884 (99,78 %).

Формулировка решения, принятая по первому вопросу повестки дня:

Утвердить целевую финансовую дотацию СПбПУ (Политехническому университету) - 1.000.000,00 руб.;

С целью выполнения социальных обязательств Общества, предусмотренных Коллективным договором, утвердить размер выплат на 2016 год по статьям в следующем порядке:

• компенсация на питание отдельным категориям работников - 1.800.000,00 руб.;

• фонд материального поощрения - 3.000.000,00 руб.;

• оказание материальной помощи - 1.000.000,00 руб.;

• отчисления профсоюзному комитету - 720.000,00 руб.

• оказание благотворительной помощи - 600.000,00 руб.;

• премирование юбиляров и ветеранов завода - 150.000,00 руб.;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение - 500.000,00 руб.

• прочие расходы социального характера - 500.000,00 руб.;

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2015 финансового года, дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

2.6.3. Формулировка решения, поставленная на голосование по третьему вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Артамоновой Валентины Павловны: «ЗА» - 401 964 738;

по кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 406 763 314;

по кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 402 116 658;

по кандидатуре Никитина Владимира Семеновича: «ЗА» - 64 100;

по кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 403 590 076;

по кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 401 921 728;

по кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 402 112 118;

по кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 402 798 398;

Формулировка решения, принятая по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Артамонова Валентина Павловна, Данилов Геннадий Андреевич, Лобин Михаил Александрович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.4. Формулировка решения, поставленная на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

по кандидатуре Дашковой Елены Викторовны: «ЗА» - 253 580 918 (99.97 %);

по кандидатуре Пукиной Екатерины Александровны: «ЗА» - 253 391 462 (99.89 %);

по кандидатуре Синкиной Елены Викторовны: «ЗА» - 253 567 478 (99.97 %);

Формулировка решения, принятая по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек в следующем составе: Дашкова Елена Викторовна, Пукина Екатерина Александровна, Синкина Елена Викторовна.

2.6.5. Формулировка решения, поставленная на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 153 316 (99.98 %).

Формулировка решения, принятая по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.6. Формулировка решения, поставленная на голосование по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» управляющей организации – Акционерному обществу «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», ОГРН 1037825008880,

ИНН 7811136020. ПоручитьСоветудиректоров ПАО «ЗВЕЗДА» в срок до 31.10.2016 провести необходимые организационные мероприятия, утвердить условия договора о передаче полномочий, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» - ВРИО Генерального директора, заключить договор с управляющей организацией – АО «НПК «ЗВЕЗДА».

Итоги голосования: «ЗА» - 403 009 956 (99.95 %).

Формулировка решения, принятая по шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» управляющей организации – Акционерному обществу «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН «ЗВЕЗДА», ОГРН 1037825008880,

ИНН 7811136020. ПоручитьСоветудиректоров ПАО «ЗВЕЗДА» в срок до 31.10.2016 провести необходимые организационные мероприятия, утвердить условия договора о передаче полномочий, рассмотреть вопрос о прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа ПАО «ЗВЕЗДА» - ВРИО Генерального директора, заключить договор с управляющей организацией – АО «НПК «ЗВЕЗДА».

2.6.7. Формулировка решения, поставленная на голосование по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, заключаемую с Акционерным обществом «НПК «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях:

Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» передает АО «НПК «ЗВЕЗДА» полномочия по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также заключаемым Договором. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 253 406 198 (61.47 %).

Одобрить сделку, заключенную с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» предоставляет ЗАО «ЭК «Звезда» заём в размере 174 875 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 г. (на момент одобрения заём погашен в полном объеме). Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 253 436 662 (61.44 %).

Одобрить сделку, заключенную с Открытым акционерным общество «Компания Гермес», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Итоги голосования: «ЗА» - 253 566 358 (61.48 %).

Формулировка решения, принятая по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделку, заключаемую с Акционерным обществом «НПК «ЗВЕЗДА», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях:

Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» передает АО «НПК «ЗВЕЗДА» полномочия по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

Права и обязанности Управляющей организации по руководству деятельностью Общества определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также заключаемым Договором. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку, заключенную с Закрытым акционерным обществом «Экспериментальный Комплекс «Звезда», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ПАО «ЗВЕЗДА» предоставляет ЗАО «ЭК «Звезда» заём в размере 174 875 000,00 (сто семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек на срок до 31.12.2015 г. (на момент одобрения заём погашен в полном объеме). Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

Одобрить сделку, заключенную с Открытым акционерным общество «Компания Гермес», в совершении которой, согласно ст. 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», имеется заинтересованность. Одобрить совершение сделки на следующих условиях: Предмет сделки: ОАО «Компания Гермес» предоставляет ПАО «ЗВЕЗДА» заём в общем размере 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек на срок до 31.10.2016 г. Процентная ставка: 8,25% годовых. Выгодоприобретателей нет. Иных существенных условий нет.

2.6.8. Формулировка решения, поставленная на голосование по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 403 123 524 (99.97 %).

Формулировка решения, принятая по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарных, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00169-D, дата государственной регистрации выпуска – 22.06.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009091300.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2016, № 29

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора В.В. Коновалов

3.2. Дата: 24 июня 2016 г.