Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
22.06.2018 13:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутрен-ними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об одобрении заключения сделок с АО «МСК «Звезда», в совершении которых имеется заинтересованность и наделении полномочиями единоличного исполнительного органа на совершение сделки (сделок).

2. Об одобрении заключения сделок с ЗАО «ЭК «Звезда», в совершении которых имеется заинтересованность и наделении полномочиями единоличного исполнительного органа на совершение сделки (сделок).

3. Об одобрении заключения сделок с ЗАО «Техноприбор-М», в совершении которых имеется заинтересован-ность и наделении полномочиями единоличного исполнительного органа на совершение сделки (сделок).

4. Об определении окончательных условий размера продажной стоимости объектов по договорам купли-продажи и размера арендной платы по договорам аренды.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» А.Н. Бреусов

3.2. Дата: 22.06.2018