Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
15.10.2012 14:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 октября 2012 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 88,89 % (8 чел. из 9 чел.) численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 8 членов Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» Артамонова Валентина Павловна, Гнеденко Петр Александрович, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

Образовать коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление ОАО «ЗВЕЗДА» в следующем составе:

Лобин Михаил Александрович, Генеральный директор

Григорьев Олег Владимирович, Заместитель Генерального директора – коммерческий директор

Коновалов Вадим Викторович, Заместитель Генерального директора – технический директор

Гнеденко Петр Александрович, Заместитель Генерального директора – директор по финансам

Кремнева Людмила Евгеньевна, главный бухгалтер

Бреусов Андрей Николаевич, Начальник Юридического управления

Глебовицкий Максим Константинович, Заместитель Генерального директора по планированию

Пукин Александр Васильевич, Заместитель Генерального директора по безопасности и режиму

Федоров Валерий Николаевич, Главный инженер.

2.4. Доля участия каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества – Правления ОАО «ЗВЕЗДА» в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:

2.4.1. Лобин Михаил Александрович – 0%, 0 %.

2.4.2. Григорьев Олег Владимирович – 0 %, 0 %.

2.4.3. Коновалов Вадим Викторович – 0,003%, 0,003 %.

2 4.4. Гнеденко Петр Александрович – 0,03%, 0,03 %.

2.4.5. Кремнева Людмила Евгеньевна – 0,35 %, 0,35 %.

2.4.6. Бреусов Андрей Николаевич – 0 %, 0 %.

2.4.7. Глебовицкий Максим Константинович – 0 %, 0 %.

2.4.8. Пукин Александр Васильевич – 0 %, 0 %.

2.4.9. Федоров Валерий Николаевич – 0,002 %, 0, 002 %.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15.10.2012, № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин

3.2. Дата: 15.10.2012