Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
10.05.2007 15:44


1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «ЗВЕЗДА».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЗВЕЗДА».

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085.

1.5. ИНН эмитента: 7811038760.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru.

2. Содержание сообщения.

Информация о принятом Советом директоров решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 07.05.2007.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров – 10.05.2007, № 11.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания.

2.3.2. Годовое общее собрание акционеров провести 23 июня 2007 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.

2.3.3. Определить время начала регистрации участников собрания – 09 часов 00 минут.

2.3.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 8 мая 2007 г.

2.3.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123.

2.3.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор П.Г. Плавник

3.2. Дата «10» мая 2007 г. М.П.