Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета ди-ректоров эмитента: 25 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О созыве годового общего собрания акционеров, определение формы общего собрания, даты и места проведения собрания.
2.Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-нии акционеров.
3.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
4.Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2022 года.
6.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.
7.О включении в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.
8.О включении в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.
9.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.
10.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.
2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, меж-дународный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов
3.2. Дата: 26.05.2023