Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
07.07.2008 14:07


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 21.06.2008, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123

2.3. Кворум общего собрания.: 75,18 % (422 501 276 из 562 020 480 голосов)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Формулировка решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 374 044 (99.97 %);

Утвердить использование нераспределенной прибыли в следующем порядке:

- на бесплатное питание – 2.200.000,00 рублей;

- фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей;

- оказание материальной помощи – 1.500.000,00 рублей;

- отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

- оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей;

- премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

- компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб.

- прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей;

- на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 405 404 (99.98 %);

Установить:

- срок выплаты дивидендов – до 23.08.2008 г.

- следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 441 244 (99.99 %);

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Агапова Евгения Леонидовича: «ЗА» - 31 022 358 (0.82 %)

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 419 267 259 (11.03 %)

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 427 474 423 (11.24 %)

По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны: «ЗА» - 415 204 272 (10.92 %)

По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 411 001 219 (10.81 %)

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 411 072 787 (10.81 %)

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 431 220 643 (11.34 %)

По кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 411 111 183 (10.81%)

По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 413 340 223 (10.87 %)

По кандидатуре Тюбина Андрея Александровича: «ЗА» - 430 842 549 (11.33 %)

Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 360 341 971 (98.52 %)

По кандидатуре Викульевой Ольги Фёдоровны: «ЗА» - 365 661 899 (99.97 %)

По кандидатуре Молоковой Ирины Геннадьевны: «ЗА» - 360 341 971 (98.52 %)

По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 360 339 731 (98.52 %)

По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 360 247 043 (98.49 %)

Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 384 572 (99.97 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. Утвердить использование нераспределенной прибыли прошлых лет в следующем порядке:

- на бесплатное питание – 2.200.000,00 рублей;

- фонд материального поощрения – 5.000.000,00 рублей;

- оказание материальной помощи – 1.500.000,00 рублей;

- отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

- оказание благотворительной помощи – 900.000,00 рублей;

- премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

- компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 руб.

- прочие расходы социального характера – 1.000.000,00 рублей;

- на выплату дивидендов – 5.620.200,00 рублей.

Утвердить дивиденды за 2007 г. в размере 10 % от номинальной стоимости акции.

Установить:

- срок выплаты дивидендов – до 23.08.2008.

- следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляет-ся через заработную плату.

Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе: Гнеденко П.А., Данилов Г.А., Кремнева Л.Е., Куликов В.П., Первушин В.П., Плавник П.Г., Померанец Л.К.,

Радченко В.А., Тюбин А.А.

Избрать ревизионную комиссию в количестве 5 человек в следующем составе: Бреусов А.Н., Викульева О.Ф., Молокова И.Г., Никишова О.П., Пукин А.В.

Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 03.07.2008

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора В.В. Коновалов

3.2. Дата: 03.07.2008