Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
21.05.2019 17:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 мая 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров, утверждение формы, даты, места, времени проведения собрания.

2.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

4.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

5.Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

6.Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2018 года.

7.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в члены Совета директоров.

8.Включение в список кандидатур для голосования имен кандидатов в Ревизионную комиссию.

9.Включение в список кандидатур для голосования наименования аудитора. Определение размера оплаты услуг аудитора.

10.О председателе, секретаре годового общего собрания акционеров.

11.О привлечении регистратора для осуществления функций счетной комиссии.

12.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

13.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

14.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Х.Х.Х.

3.2. Дата: 21 мая 2019г.