Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
12.05.2012 16:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу рекомендаций в отношении выплаты дивидендов по итогам 2011 финансового года и порядка их выплаты: в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров. Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется, заседание правомочно.

Результаты голосования: «ЗА»: 9 членов Совета директоров ОАО «ЗВЕЗДА» (Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу рекомендаций в отношении выплаты дивидендов по итогам 2011 финансового года и порядка их выплаты:

Рекомендовать собранию акционеров утвердить дивиденды за 2011 год в размере 0,01 руб. на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов и установить следующий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Общества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через заработную плату.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10 мая 2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12 мая 2012 года, протокол № 13 от 10.05.2012.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" М.А. Лобин

3.2. Дата: 12 мая 2012 г.