Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
21.12.2015 16:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 04 мая 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рекомендации по распределению прибыли по итогам 2014 финансового года.

2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА».

3. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЗВЕЗДА».

5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЗВЕЗДА».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания

акционеров ОАО «ЗВЕЗДА».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня.

9. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА» М.А. Лобин

3.2. Дата: 04.05.2015