Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: количество членов Совета директоров Общества – 7 (Семь) членов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации, приня-тых Советом директоров акционерного общества, и результаты голосования по вопросам о принятии указан-ных решений:
2.2.1. Содержание решения по вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом крупной сделки (нескольких взаимосвязанных крупных сделок)»:
«Руководствуясь подп. 15 п. 1 ст. 65, п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», подп. 16 п. 15.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Об-ществом крупной сделки.
С учетом того, что решение о согласии на совершение крупной сделки, принимается до ее заключения, руководствуясь п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п. 15.9 По-ложения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бу-маг» не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделки.».
Результаты голосования: «За» - 7 (Семь) голосов, «Против» - 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» - 0 (Ноль) голосов. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соот-ветствующие решения – 22 октября 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на ко-тором приняты соответствующие решения – протокол от 22.10.2024, б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО " ЗВЕЗДА" Скворцов П.П.
3.2. Дата: 23.10.2024