Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
05.08.2013 12:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760, http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 августа 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 августа 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О наделении Генерального директора Лобина Михаила Александровича полномочиями на подписание государственных контрактов на выполнение работ по ремонту корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА»: ремонт корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА» Северного флота; ремонт корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА» Тихоокеанского флота; ремонт корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА» Балтийского флота; ремонт корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА» Черноморского флота; ремонт корабельных дизелей производства ОАО «ЗВЕЗДА» Каспийской флотилии для нужд Министерства обороны РФ в сумме, не превышающей 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей каждый.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЗВЕЗДА» М.А. Лобин

3.2. Дата: 05.08.2013