Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
11.09.2018 10:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 11 сентября 2018 года.

2.2. Кворум заседания Совета директоров: в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров (из 7 избранных членов Совета директоров). Число присутствующих на заседании членов Совета директоров составляет 100 % численного состава Совета директоров. Кворум для принятия решений имеет-ся, заседание правомочно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:

2.3.1. Прекратить полномочия всех членов Правления Общества, избранных Советом директоров Общества 23.03.2018 г.

Результаты голосования: «ЗА»: 7 членов Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

2.3.2. Определить численный состав коллегиального исполнительного органа – Правления в количестве 5 (Пяти) человек.

Избрать в состав Правления следующих лиц:

-Зенченков Андрей Викторович (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%/0%);

-Каляева Ольга Владимировна (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%/0%);

-Леш Виктор Николаевич (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля при-надлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%/0%);

-Облетова Елена Львовна (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%/0%);

-Толстых Елена Михайловна (доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента - 0%/0%);

Председателем Правления является руководитель единоличного исполнительного органа (руководитель управляющей организации).

Результаты голосования: «ЗА»: 7 членов Совета директоров ПАО «ЗВЕЗДА».

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:11.09.2018, № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 11 сентября 2018г.