Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
27.06.2011 17:32


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zvezda.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 24.06.2011, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.123.

2.4. Кворум общего собрания.: 75,25 % (422 910 258 из 562 020 480 голосов).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 776 306 (99.97 %).

2.5.2. Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 796 466 (99.97 %).

2.5.3. Утвердить дивиденды за 2010 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок вы-платы дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следую-щий порядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Об-щества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через за-работную плату.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 796 466 (99.97 %).

2.5.4. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Плавника Павла Гарьевича: «ЗА» - 460 182 518;

По кандидатуре Данилова Геннадия Андреевича: «ЗА» - 422 193 935;

По кандидатуре Радченко Валерия Анатольевича: «ЗА» - 417 892 499;

По кандидатуре Гнеденко Петра Александровича: «ЗА» - 417 490 067;

По кандидатуре Куликова Вадима Павловича: «ЗА» - 417 298 547;

По кандидатуре Померанца Леонида Кимовича: «ЗА» - 417 266 515;

По кандидатуре Лобина Михаила Александровича: «ЗА» - 417 265 787;

По кандидатуре Пашина Валентина Михайловича: «ЗА» - 417 186 547;

По кандидатуре Первушина Владимира Петровича: «ЗА» - 417 072 275;

По кандидатуре Кремневой Людмилы Евгеньевны: «ЗА» - 734 864.

2.5.5. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Итоги голосования:

По кандидатуре Бреусова Андрея Николаевича: «ЗА» - 365 704 241 (99.96 %);

По кандидатуре Викульевой Ольги Федоровны: «ЗА» - 365 704 241 (99.96 %);

По кандидатуре Никишовой Оксаны Петровны: «ЗА» - 365 704 241 (99.96 %);

По кандидатуре Пукина Александра Васильевича: «ЗА» - 365 704 241 (99.96 %);

По кандидатуре Рассказовой Татьяны Андреевны: «ЗА» - 365 704 241 (99.96 %).

2.5.6. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 751 218 (99.96 %).

2.5.7. Утвердить Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

Итоги голосования: «ЗА» - 422 780 338 (99,97 %).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.

Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года в следующем порядке:

• на бесплатное питание – 1.800.000,00 рублей;

• фонд материального поощрения – 3.000.000,00 рублей;

• оказание материальной помощи – 1.000.000,00 рублей;

• отчисления профсоюзному комитету – 720.000,00 рублей;

• оказание благотворительной помощи – 600.000,00 рублей;

• премирование юбиляров и ветеранов завода – 150.000,00 рублей;

• компенсация по оплате путёвок в д/о лагерь и санаторно-курортное лечение – 500.000,00 рублей;

• прочие расходы социального характера – 500.000,00 рублей;

• на выплату дивидендов – 5.620.204,80 рублей.

Утвердить дивиденды за 2010 г. в размере 0,01 руб. на 1 обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий по-рядок выплаты дивидендов:

- акционерам - юридическим лицам дивиденды перечисляются на расчетный счет;

- акционерам - физическим лицам, не работающим в Обществе, дивиденды выплачиваются через кассу Об-щества;

- акционерам - физическим лицам, работающим в Обществе, выплата дивидендов осуществляется через за-работную плату.

2.6.2. Избрать Совет директоров общества в количестве 9 человек в следующем составе:

Гнеденко Петр Александрович, Данилов Геннадий Андреевич, Куликов Вадим Павлович, Лобин Михаил Александрович, Пашин Валентин Михайлович, Первушин Владимир Петрович, Плавник Павел Гарьевич, Померанец Леонид Кимович, Радченко Валерий Анатольевич.

2.6.3. Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Бреусов Андрей Николаевич, Викульева Ольга Федоровна, Никишова Оксана Петровна, Пукин Александр Ва-сильевич, Рассказова Татьяна Андреевна.

2.6.4. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит», г. Санкт-Петербург.

2.6.5. Утвердить Устав ОАО «ЗВЕЗДА» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 27.06.2011

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗВЕЗДА" П.Г. Плавник

3.2. Дата: 27.06.2011