Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
14.08.2018 15:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"

1.3. Место нахождения эмитента: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, 123

1.4. ОГРН эмитента: 1037825005085

1.5. ИНН эмитента: 7811038760

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00169-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2018 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 14 августа 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) Избрание Председателя Совета директоров.

2) Избрание Секретаря Совета директоров.

3) Избрание Президиума внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4) Избрание Председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров.

5) Избрание Секретаря на внеочередном общем собрании акционеров.

6) О переизбрании членов Наблюдательного Совета Учреждения «ДСОЛ «САЛЮТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель юридического управления ПАО «ЗВЕЗДА» _______________ Л.М. Разгуляева

3.2. Дата: 14 августа 2018г.