Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2024;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 09 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2023 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Фирма Бумага»;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Фирма Бумага»;
5) Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО «Фирма Бумага».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.
По вопросу повестки дня № 2: решение принято.
По вопросу повестки дня № 3: решение принято.
По вопросу повестки дня № 4: решение принято.
По вопросу повестки дня № 5: решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое вопросу повестки дня № 1:
Избрать председателем собрания Кретова Александра Владимировича, секретарем собрания – Исаева Юрия Николаевича.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2023 финансового года, а также распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года. Чистую прибыль Общества за 2023 год направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2023 финансового года не объявлять, не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 3:
Избрать в Совет директоров ПАО «Фирма Бумага»:
1. Исаева Юрия Николаевича,
2. Кретова Александра Владимировича,
3. Головину Анжелику Владимировну,
4. Койнову Елену Станиславовну,
5. Ковалёву Елену Сергеевну.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 4:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага» в количестве 3 члена следующих лиц:
Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича.
Решение, принятое вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудиторской организацией ПАО «Фирма Бумага» на 2024 финансовый год Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2024 от 03 июля 2024 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев
3.2. Дата 05.07.2024г.