Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Фирма Бумага"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 193230, г. Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, д. 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1.сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В соответствии с пунктом 8 статьи 9 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Присутствуют 5 членов Совета директоров.
Кворум есть, заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования:
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: созвать и провести годовое общее собрание акционеров ПАО «Фирма Бумага» в форме собрания (совместного присутствия без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования).
2. По второму вопросу повестки:
Принятое решение Совета директоров: определить «10» июня 2025 года датой проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага».
3. По третьему вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: определить «19» мая 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага» «10» июня 2025 года.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: определить местом проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» «10» июня 2025 года помещение администрации, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, а временем проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» 10 часов 30 минут по московскому времени. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров проводить с 10 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54.
5. По пятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага»:
1) Определение порядка ведения собрания;
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2024 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2024 финансового года;
3) Избрание членов Совета директоров ПАО «Фирма Бумага»;
4) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Фирма Бумага»;
5) Утверждение аудиторской организации (аудитора) ПАО «Фирма Бумага».
Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:
- время на выступление по одному вопросу повестки дня: до 10 минут;
- время на обсуждение одного вопроса, поставленного на голосование: до 10 минут;
- итоги голосования и решения, принятые на собрании, оглашаются сразу же после окончания подсчёта голосов и подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня собрания. При этом, по первому вопросу повестки дня голосование осуществляется сразу же после обсуждения этого вопроса, сразу же подводятся и оглашаются предварительные итоги голосования и, в случае достаточности уже на этом этапе числа голосов поданных «ЗА» соответствующее решение, принятое собранием;
- после обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания и до начала подсчёта голосов, лицам, зарегистрировавшимся для участия, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования, т.е. для заполнения бюллетеней и их сдачи счётной комиссии, функции которой выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
6. По шестому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2024 финансового года.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Фирма Бумага» не объявлять, не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2024 финансового года, чистую прибыль Общества за 2024 год направить на развитие Общества.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: включить Исаева Юрия Николаевича, Кретова Александра Владимировича, Головину Анжелику Владимировну, Койнову Елену Станиславовну, Ковалеву Елену Сергеевну в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: рекомендовать годовому общему собранию акционеров аудиторскую организацию - Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы», как кандидата на проведение аудита ПАО «Фирма Бумага» в 2025 году.
10. По десятому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: включить Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Фирма Бумага» «10» июня 2025 года:
- протокол настоящего заседания Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудиторской организации (аудитора) Общества;
- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, в том числе заключение аудиторской организации;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «22» мая 2025 года по «09» июня 2025 года, с 9 часов до 15 часов по рабочим дням в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54, помещение администрации. Указанные документы также будут доступны акционерам и «10» июня 2025 года (в день проведения годового общего собрания акционеров Общества).
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить предложенный Совету директоров проект сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании ПАО «Фирма Бумага», о проведении собрания «10» июня 2025 года (текст сообщения является Приложением № 1 к настоящему Протоколу).
13. По тринадцатому вопросу повестки дня:
Принятое решение Совета директоров: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Фирма Бумага» «10» июня 2025 года (форма и текст бюллетеня является Приложением № 2 к настоящему протоколу).
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025
2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05.05.2025, Протокол № б/н
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Н. Исаев
3.2. Дата 06.05.2025г.