Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»: 29 ноября 2024 г.;
место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»: не применимо, внеочередное Общее собрание акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» проведено в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени – Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, пом. 17Н, АО «МОНОПОЛИЯ».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 ноября 2024 года. Бюллетени должны были поступить в АО «МОНОПОЛИЯ» в срок до 28 ноября 2024 года 23:59:59 по местному времени проведения собрания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в внеочередном Общем собрании акционеров АО «МОНОПОЛИЯ», составило:
по вопросу 1 повестки дня – 385 000 000 голосов (100%);
Кворум по вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава АО «МОНОПОЛИЯ», в том числе, о передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, для решения Совету директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 385 000 000 (100%)
«ПРОТИВ» – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Количество голосов, которые не подсчитывались при подведении итогов голосования в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Решение принято.
Формулировка принятого решения:
В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и подпунктом 12.4.9. пункта 12.4. Устава Общества:
I. Передать следующие вопросы, отнесенные Законом к компетенции Общего собрания акционеров Общества, для решения Совету директоров Общества:
1) об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, когда принятие такого решения Уставом отнесено к компетенции Общего собрания; и
2) об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случае, если решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принято Советом директоров.
II. Утвердить Устав АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции №8.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 ноября 2024 г., Протокол №4/2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 02.12.2024г.