Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"<BR>06.05.2025 19:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 05 мая 2025 г. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования (дата и время окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 12 мая 2025 г., 17:00 (по московскому времени).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1) О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» в 2025 году;</P>
<P>2) Об определении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»;</P>
<P>3) О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты;</P>
<P>4) Об определении позиции Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»;</P>
<P>5) О предложении о назначении аудитора АО «МОНОПОЛИЯ»;</P>
<P>6) Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»; и</P>
<P>7) О передаче функций счетной комиссии АО «Реестр» и одобрении договора с ним.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполнительный директор</P>
<P>Е.В. Михайлова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.05.2025г.</P>