Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 5 из 7 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении Антикоррупционной политики Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ».
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» по аудиту.
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 5 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
3. Об утверждении Изменений №1 в Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ».
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Антикоррупционную политику АО «МОНОПОЛИЯ» в редакции Приложения №1 к Протоколу.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о комитете Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» по аудиту в редакции Приложения №2 к Протоколу.
По третьему вопросу повестки дня:
утвердить Изменения №1 в Положение об инсайдерской информации АО «МОНОПОЛИЯ» в редакции Приложения №3 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 03 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 05 февраля 2025 года, Протокол №2/2025.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 06.02.2025г.