Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 7 из 7 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении Бюджета на период с сентября 2024 г. по март 2025 г.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13.3.30 пункта 13.3. Устава Общества утвердить Бюджет (включая перечень планируемых сделок) на период с сентября 2024 года по март 2025 года в редакции Приложения № 1 к Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 9 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 12 декабря 2024 года, Протокол №73/2024.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 13.12.2024г.