Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"<BR>06.05.2025 19:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 6 из 6 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум имелся.</P>
<P>Результаты голосования по вопросу повестки дня:</P>
<P>1. Об утверждении Бюджета на период с апреля 2025 г. по март 2026 г.</P>
<P>«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:</P>
<P>По первому вопросу повестки дня:</P>
<P>В соответствии с подпунктом 13.3.30 пункта 13.3. Устава Общества утвердить Бюджет (включая перечень планируемых сделок) на период с апреля 2025 года по март 2026 года в редакции Приложения № 1 к Протоколу.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 06 мая 2025 года, Протокол №6/2025.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Исполнительный директор</P>
<P>Е.В. Михайлова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 06.05.2025г.</P>