Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования: 21 октября 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме заочного голосования (дата окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования): 24 октября 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» (далее – Общество) и об определении формы его проведения;

2) Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

3) Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

4) Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

5) Об определении формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

6) Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

7) Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования и даты окончания приема бюллетеней;

8) Об определении формы и текста бюллетеня для голосования;

9) Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества;

10) О передаче функций счетной комиссии АО «Реестр» и одобрении договора с ним; и

11) Об определении позиции Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22.01.2014.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор

Е.В. Михайлова

3.2. Дата 22.10.2024г.