Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения собрания (заседания): 22 сентября 2025 года.
Место проведения собрания (заседания): 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, этаж 5, помещ. 18-Н, офис 560.
Время проведения собрания (заседания): 16:00 по московскому времени.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15:30 по московскому времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 июля 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
2) Об определении количественного состава Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
3) Об утверждении Устава АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
4) Об избрании членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
5) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции;
7) Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе АО «МОНОПОЛИЯ» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» (далее – «Внеочередное заседание»), в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «МОНОПОЛИЯ» (Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, помещ. 17Н) в рабочие дни и часы Общества, а также во время проведения Внеочередного заседания по месту его проведения.
По требованию лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Внеочередном заседании, информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-05437-D-003D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска 22 апреля 2025 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BGS5.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ» 18 июля 2025 года, протокол №15/2025 заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» от 21 июля 2025 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 21.07.2025г.