Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 6 из 6 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум имелся.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2024 год и порядку его выплаты
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня:
принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2024 финансового года составила 8 590 075 рублей 33 копейки. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества оставить чистую прибыль Общества за 2024 год нераспределённой, дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2025 года, протокол №8/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 14.05.2025г.