Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 6 из 6 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров АО «МОНОПОЛИЯ», а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ».
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По первому вопросу повестки дня:
Определить, что поступившие в сроки, предусмотренные пунктом 12.16 Устава Общества, предложения владельцев не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества по включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, а также вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества соответствуют требованиям, установленным Уставом Общества и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2025 году следующих лиц, выдвинутых акционерами Общества:
№ Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционера, предложившего кандидатуру
1. Дмитриев Илья Викторович Михайлова Екатерина Владимировна
2. Михайлова Екатерина Владимировна Михайлова Екатерина Владимировна
3. Каликин Кирилл Михайлович Михайлова Екатерина Владимировна
4. Стариковский Лев Александрович Михайлова Екатерина Владимировна
5. Беляев Олег Валентинович Михайлова Екатерина Владимировна
6. Белоусов Дмитрий Александрович Михайлова Екатерина Владимировна
7. Логинов Максим Юрьевич Михайлова Екатерина Владимировна
Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества в 2025 году предложение акционера Общества – Михайловой Екатерины Владимировны, следующие вопросы:
1. О распределении прибыли АО «МОНОПОЛИЯ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 2024 год;
2. Об избрании членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ»;
3. Об утверждении аудитора АО «МОНОПОЛИЯ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 07 марта 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 11 марта 2025 года, Протокол №3/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 12.03.2025г.