Принятие решения о размещении ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: Совет директоров.
2.2. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): не применимо.
2.3. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о размещении ценных бумаг: 07 апреля 2025 года.
2.4. Дата проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07 апреля 2025 года.
Место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: не применимо, заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 07 апреля 2025 года, Протокол №4/2025.
2.6. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
В соответствии с подпунктом 13.3.43 пункта 13.3. Устава Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1. Количество размещаемых акций: 86 600 000 (восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций.
2. Вид, категория (тип), акций: акции обыкновенные.
3. Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 (Ноль целых одна десятая) рублей.
4. Способ размещения акций: закрытая подписка.
5. Цена размещения акций: 72 (семьдесят два) рубля 72 копейки за одну обыкновенную акцию (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций).
6. Форма оплаты размещаемых акций: оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
7. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций (круг потенциальных приобретателей):
1) Общество с ограниченной ответственностью «Управление и Развитие», основной государственный регистрационный номер: 1237700138477;
2) Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2»», номер правил доверительного управления: 6006-СД;
3) Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВИМ-Цифровая Логистика», номер правил доверительного управления: 6946-СД.
8. Права, предоставляемые акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
Иные условия размещения дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: в связи с принятием Советом директоров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и в соответствии с разделом 9 Устава Общества преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров такого решения.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Общества: 17 апреля 2025 года.
2.9. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии ценных бумаг регистрацию проспекта ценных бумаг (при наличии такого намерения): дополнительный выпуск акций Общества не сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 08.04.2025г.