Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 6 из 6 членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ» представили бюллетени для голосования.
В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
2. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ». Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
3. Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Общества.
«За» - 6 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ»:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 13.3.43 пункта 13.3. Устава Общества принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1. Количество размещаемых акций: 86 600 000 (восемьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) штук обыкновенных акций.
2. Вид, категория (тип), акций: акции обыкновенные.
3. Номинальная стоимость каждой акции: 0,10 (Ноль целых одна десятая) рублей.
4. Способ размещения акций: закрытая подписка.
5. Цена размещения акций: 72 (семьдесят два) рубля 72 копейки за одну обыкновенную акцию (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций).
6. Форма оплаты размещаемых акций: оплата акций дополнительного выпуска осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме.
7. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение акций (круг потенциальных приобретателей):
1) Общество с ограниченной ответственностью «Управление и Развитие», основной государственный регистрационный номер: 1237700138477;
2) Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Фонд пре-АйПиО 2»», номер правил доверительного управления: 6006-СД;
3) Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ВИМ-Цифровая Логистика», номер правил доверительного управления: 6946-СД.
8. Права, предоставляемые акциями данного вида, категории (типа) в случае их размещения, соответствуют правам, предоставляемым ранее размещенными акциями данной категории (типа) в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.
Иные условия размещения дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством определяются документом, содержащим условия размещения ценных бумаг.
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить документ, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества (в редакции Приложения №1 к Протоколу).
По третьему вопросу повестки дня:
В связи с принятием Советом директоров решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки и в соответствии с пунктом 9.6. Устава Общества определить, что преимущественное право имеют лица, являющиеся акционерами Общества на десятый день после дня принятия Советом директоров такого решения.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Общества: 17 апреля 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 07 апреля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров АО «МОНОПОЛИЯ», на котором приняты решения: 07 апреля 2025 года, Протокол №4/2025.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYPL6.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 08.04.2025г.