Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Звёздная, д. 1 литера А пом. 17Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137847428905
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810766685
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05437-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893; https://monopoly.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»: 29 ноября 2024 года;
место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» – не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, дом 1, литер А, пом. 17Н, АО «МОНОПОЛИЯ»;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
не применимо, собрание проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 ноября 2024 года. Бюллетени должны поступить в АО «МОНОПОЛИЯ» в срок до 28 ноября 2024 года 23:59:59 по местному времени проведения собрания.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 ноября 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении новой редакции Устава АО «МОНОПОЛИЯ», в том числе, о передаче вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, для решения Совету директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «МОНОПОЛИЯ», в течение 20 дней до даты его проведения в помещении АО «МОНОПОЛИЯ» (Российская Федерация, 196158, Санкт-Петербург, ул. Звёздная, дом 1, литер А, помещ. 17Н). По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, информация (материалы) будет направлена им в виде копий или в форме электронных документов.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акции, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05437-D, дата государственной регистрации выпуска 22 января 2014 года.
2.10. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а также дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров АО «МОНОПОЛИЯ» 24 октября 2024 года, протокол от 24 октября 2024 года, №69/2024.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Е.В. Михайлова
3.2. Дата 24.10.2024г.